广东省主干线发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次（临时） 会议决议公告

证券通称：粤极高速A 、粤极高速B 证券代码：000429、 200429

核定编号： 2022-001

中山市主干线拓展大股东有限的公司

第九届校董会第二十五次（临时）

联席会议决议核定

本的公司及校董会全体成员保证文档披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大出处。

一、校董会联席会议开会讨论情况下

中山市主干线拓展大股东有限的公司（下述通称“的公司”）第九届校董会第二十五次（临时）联席会议（下述通称“本次联席会议”）于2022年1月底11日（星期二）上午以通讯表决形式开会讨论。本次联席会议的联席会议请示及相关联席会议副本已于2022年1月底7日以传真、电子邮件或当面递交手段请示收到各位董事局。联席会议其所到董事局15名，实到董事局15名，参加本次联席会议的董事局超过全体董事局的半数，符合《中华人民共和国的公司法》及《中山市主干线拓展大股东有限的公司章程》的有关规定。

二、校董会联席会议审议情况下

联席会议审议通过《关于向粤极高资本本金投资中储南京智者物流生物科技有限的公司的股份的议案》

表决结果：赞成15候选人，赞同0候选人，投票表决0候选人。

本议案对的公司财务状况和经营成果不造成了重大影响。

三、备查副本

经与会董事局签定并加盖校董会印章的第九届校董会第二十五次（临时）联席会议决议。

近日核定

中山市主干线拓展大股东有限的公司

校董会

2022年1月底12日