国投电力控股股份有限公司 第十一届执委会第三十九次会议决议公 告

：监事会

(三) 改投参选人决定方法：本次入股会所采用的参众两院方法是现场改投参选人决定和网络平台改投参选人决定相结合的方法

(四) 现场大会闭幕的日期、间隔时间和两处

闭幕的日期间隔时间：2022年1同年28日14 点00 分

闭幕两处：丰台区路北西直门南小街147号楼207大会室

(五) 网络平台改投参选人决定的管理系统、起止日期和改投参选人决定间隔时间。

网络平台改投参选人决定管理系统：杭州金融机构交易管理系统所入股会网络平台改投参选人决定管理系统

网络平台改投参选人决定起止间隔时间：自2022年1同年28日

至2022年1同年28日

采用杭州金融机构交易管理系统所网络平台改投参选人决定管理系统，通过交易管理系统管理系统改投参选人决定游戏平台的改投参选人决定间隔时间为入股会闭幕当日的交易管理系统整年，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网际网路改投参选人决定游戏平台的改投参选人决定间隔时间为入股会闭幕当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转之本、约定转售业务范围联系人和沪股通改投资者的改投参选人决定其所用程序

包括融资融券、转之本业务范围、约定转售业务范围相关连系人以及沪股通改投资者的改投参选人决定，其所按照《杭州金融机构交易管理系统所上市美国公司入股会网络平台改投参选人决定管理制度》等有关规定监督。

(七)包括公开场合征集入股改投参选人决定权

不包括

二、 大会审定人事

本次入股会审定国会及改投参选人决定入股多种类型

■

1、

各国会已引述的间隔时间和引述电子媒体

相关国会将引述于杭州金融机构交易管理系统所其网站（www.sse.com.cn）

2、 之外决议案国会：国会2

3、 对之前小改投资者之外计参选人的国会：国会1、2

4、包括关连入股回避参众两院的国会：国会1

其所回避参众两院的关连入股名称：第三世界开发改投资财团有限美国公司

5、

包括债券入股参与参众两院的国会：无

三、 入股会改投参选人决定注意人事

(一) 本美国公司入股通过杭州金融机构交易管理系统所入股会网络平台改投参选人决定管理系统赋予参众两院权的，既可以登陆交易管理系统管理系统改投参选人决定游戏平台（通过指定交易管理系统的金融机构美国公司交易管理系统终端）完成改投参选人决定，也可以登陆网际网路改投参选人决定游戏平台（网址：vote.sseinfo.com）完成改投参选人决定。首次登陆网际网路改投参选人决定游戏平台完成改投参选人决定的，改投资者需要收尾入股身份认证。基本操作请见网际网路改投参选人决定游戏平台其网站说明。

(二) 入股通过杭州金融机构交易管理系统所入股会网络平台改投参选人决定管理系统赋予参众两院权，如果其拥有多个入股联系人，可以使用其所以有者美国公司股参选人的任一入股联系人参加网络平台改投参选人决定。改投参选人决定后，视为其全部入股联系人下的相同类别普通股或相同品种债券大多已分别改投出同一意见的参众两院参选人。

(三) 同一参众两院权通过现场、本所网络平台改投参选人决定游戏平台或其他方法重复完成参众两院的，以第一次改投参选人决定结果为准。

(四) 入股对所有国会大多参众两院再行才能呈交。

四、 大会列席单纯

(一) 大股东登记日股价后在之前国金融机构登记挂钩信用美国公司杭州分美国公司登记在册的美国公司入股权利列席入股会（基本原因详见下详见），并可以以书面形式委托指派一致同意和参加参众两院。该指派仍要是美国公司入股。

■

(二) 美国公司监事、副会长和高级管理医护人员。

(三) 美国公司聘任的律师。

(四) 其他医护人员

五、大会登记方法

1、登记方法：

法人入股由李伟人一致同意的，其所其所以营业执照复印件（加盖法人影印）、本人证件和法人入股联系人卡；法人入股委托指派一致同意的，委托指派其所其所以营业执照复印件（加盖法人印章）、本人证件、李伟人依法出具的认可其所和法人入股联系人卡。个人入股执意一致同意的，其所其所以本人证件、股参选人联系人卡；委托指派一致同意的，其所其所以本人证件、认可其所和案子入股联系人卡、案子证件。异地入股需用传讯方法或收件复印件方法登记。

2、登记间隔时间：

2021年1同年26日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00

3、登记两处：

丰台区路北西直门南小街 147 号 1203 室 美国公司金融机构部

电话：（010）88006378 传讯：（010）88006368

六、其他人事

列席现场大会的入股住宿及手头自理。

特此告示。

国改投电力母公司大股东有限美国公司监事会

2022年1同年11日

附件1：认可其所

报备文件：美国公司之前国女监事会第三十九次大会决议案

附件1：认可其所

认可其所

国改投电力母公司大股东有限美国公司：

兹委托先生（女士）代详见本基本单位（或本人）列席2022年1同年28日闭幕的贵美国公司2022年第一次临时入股会，并代为赋予参众两院权。

案子其所以普通舍入：

案子其所以债券数：

案子入股的网站号：

■

案子亲笔签名（盖章）： 监事局亲笔签名：

案子证件号： 监事局证件号：

委托日期： 年 同年 日

备注：

案子其所在其所之前“同意”、“坚决”或“弃权”其所之前为了让一个并打“√”，对于案子在本认可其所之前未作基本示意的，监事局权利按自己的意愿完成参众两院。

。

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