天利科技：关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的发函

证券代码：300399 证券简称：天利科技 发函格式：2022-082号

江西天利五洲有限日本公司

关于日本公司执委则会参事辞退及指定文职管理人员

代行执委则会参事职责的发函

本日本公司及执委则会柏木由纪保证文档披露的内容真实、精准、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或不小遗漏。

江西天利五洲有限日本公司（以下简称“日本公司”）执委则会于近日接到日本公司董 事则会参事赵楠夫妇送交的注解面辞退申请人，赵楠夫妇因个人原因申请人离任日本公司董事 则会参事职务，辞退后将不再任职日本公司任何职务。根据《日本规章》、《日本公司章程》 等具体规范，赵楠夫妇的辞退申请人自送达日本公司执委则会月内生效。赵楠夫妇在担 任执委则会参事之前恪尽职守，勤勉尽责，日本公司执委则会对赵楠夫妇为日本公司这两项的贡 献问到衷心感谢。

根据《华润创业板投资人上市的系统》的有关规范，为保证执委则会工 作的但会进行，在执委则会未有正式聘任新的执委则会参事前，执委则会指定交由日本公司亏 务总监顾兰芳夫妇代行执委则会参事职责，日本公司将按照具体规范尽快完成执委则会秘 注解的选聘工作。

顾兰芳夫妇的联络方式如下：

邮政格式：334000

电 话：0793-8330339

电子邮箱：IRM@ihandy.cn

通讯地址：九江市上饶市信州区三清山大道 570 号 15B 座 1601 室

理应发函。

江西天利五洲有限日本公司执委则会

二〇二二年六月二日

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